Росфинмониторинг (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Актёр Артур Смольянинов включён в перечень террористов и экстремистов

Артисты 11 мая 2023

Трепову включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, причастную к убийству Владлена Татарского, в перечень террористов и экстремистов.

Силовики 28 апреля 2023

Тюменская прокуратура и Росфинмониторинг заходят на стройбизнес Беличенко. От коммерсантов хотят миллиардов

Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

Деньги 09 апреля 2023

Схемы с карманными заемщиками Конопасевича, Парфенова и Нукушева лишили омскую «дочку» «Цеснабанка» более 8 млрд руб

Дело о банкротстве ООО «ИстокКапитал», бывшего контрагента «Плюс Банка», которое рассматривается в Арбитражном суде Омской области, пролило свет на возможные мошеннические действия прежнего правления этой кредитной организации.

Деньги 01 марта 2023

Депутаты Госдумы требуют запретить продажу конфет "Рошен" и "Конти", водки Nemiroff и "Хортиця" и других продуктов на территории РФ

Причина — произведены на Украине, а часть прибыли с продаж идёт на поддержку ВСУ.

Деньги 17 февраля 2023

Росфинмониторинг предупредил об участившихся случаях мошенничества от его имени

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства.

Бандиты 02 февраля 2023

Украинскую телеведущую Марию Ефросинину внесли в реестр террористов Росфинмониторинга

Согласно данным реестра, на ведущую завели дело по террористической статье. Она объявлена в розыск в России. Ефросинина работает на телевидении с 1998 года, в 2005 вела «Евровидение» в Киеве, а в 2018 стала Почётным послом ООН.

Бандиты 27 января 2023

Феерверк обнала

Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.

Деньги 17 ноября 2022

Актив УК ЮГК Струкова пытается сбросить долг на 1,7 миллиарда под контролем Росфинмониторинга. Банкиров обвиняют в хищениях

БШПУ настаивает на недействительности заимствований.

Деньги 16 ноября 2022

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг

С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС.

Власти 15 ноября 2022

Сооснователь «Диссернета» Заякин включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сооснователя сетевого сообщества «Диссернет», ученого-физика и журналиста Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. У включенных в данный список лиц в банках замораживают счета и приостанавливают обслуживание.

Офшоры 15 ноября 2022

Министр-загадка Юрий Чиханчин

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

Власти 14 ноября 2022

В реестр Росфинмониторинга включили три украинские организации — их признали экстремистскими

В список попали организации «СИЧ-14», «Добровольческое движение организации украинских националистов» и группировка «Черный комитет».

Власти 07 ноября 2022

Росфинмониторинг: деньги утекают в недружественные страны

Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.

Деньги 21 октября 2022

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Росфинмониторинг исключил видеоблогера Юрия Хованского, в отношении которого велось дело об оправдании терроризма, из перечня экстремистов и террористов.

Силовики 10 сентября 2022

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Лента новостей

23 февраля 2025 Тысячи людей на похоронах лидера «Хезболлы» выкрикивали лозунги «смерть Израилю»

23 февраля 2025 В Ростове местный житель столкнулся с проблемой замены стекла на своем новом автомобиле Geely

23 февраля 2025 Украина отклонила предложение Трампа создать фонд на 500 миллиардов долларов для добычи полезных ископаемых

23 февраля 2025 «Талибан» снял запрет с женской радиостанции Radio Begum после трёхнедельного перерыва

23 февраля 2025 Mustafa Egemen Shener’s Belarusian "laundromat," or How the owner of H Casino moves millions offshore

23 февраля 2025 Бейрут прощается с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой

23 февраля 2025 Правительство Кыргызстана освобождает от налогов компании, связанные с председателем кабинета министров Камчыбеком Ташиевым

23 февраля 2025 Финляндия заявила, что не собирается открывать границу с Россией

23 февраля 2025 В Балаково произошел взрыв возле многоквартирного дома

23 февраля 2025 Во время выполнения репортажа на журналистку напала группа мужчин

23 февраля 2025 Полиция Каменска-Уральского задержала виновных в жестоком избиении девушек только спустя полтора месяца

23 февраля 2025 Мексиканские картели остановили торговлю кокаином

23 февраля 2025 Женщина получила ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Саратовской области

23 февраля 2025 Трамп заставил Дуду почти час ждать перед короткой встречей на CPAC

23 февраля 2025 Молодых людей, которые издевались над девушками в Каменске-Уральском, отправили в СИЗО

23 февраля 2025 Специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф заявил, что война в Украине была спровоцирована

23 февраля 2025 Зеленский подчеркнул важность участия Германии в соглашении по Украине

23 февраля 2025 Польша начнет депортацию 400 иностранных граждан после масштабных проверок

23 февраля 2025 Сергей Рябков сообщил о новых переговорах между Россией и США

23 февраля 2025 В США мужчина погиб в баре после попытки ухаживания за женщиной