В России партнерами греческого поданного Романа Спиридонова по компании «Контур-с» являются Артем Гуринов и Людмила Ким. Первый, судя по отчеству Александрович, - брат Вадима Гуринова, имеющего гражданства Белиза и Кипра, основное место проживания – ОАЭ. Идеальный набор для бизнесмена, помогающего своим российским партнерам обходить западные санкции.
Вадим Гуринов еще в 2004 г. создал компанию Ruric, базирующуюся в Стокгольме (Швеция), но работающую в России, ЕС и Азии.
Российское ООО «Рюрик Менеджмент», учредителем которого является шведская Рюрик АБ (ПУБЛ), с 2015 г. прибыль получало только 1 раз в 2019 г. в размере 1.1 млн руб., а вот убытков за это время принесло на сумму более 250 млн руб. Через компанию явно выводились деньги.
Новости по теме: Легендарный вор в законе Джемал Мурадян: из мертвых в живые и снова в тюрьму
Об этом мог бы рассказать гендиректор компании Денис Пановицин. Ранее он возглавлял ООО «Рюрик», фиктивную контору с 0 сотрудников в штате, 0 выручкой в 2023 г. и убытком 2.7 млн руб. Сейчас эта компания принадлежит АО «РТЗ» и ООО «Атоммедтехнолоджи».
АО «РТЗ» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности, но, скорее всего, является отмывочной компанией, так как с 2017 г. работает без прибыли. В 2023 г. при выручке 741 млн руб. получило убыток 838 млн руб.
ООО «Рюрик Менеджмент» управляет ООО «Глинки 2», принадлежащее шведской компании Российская компания инвестиций в недвижимость шесть АБ. 2023 г. ООО «Глинки 2» закончило без выручки, с убытком 551 млн руб., в 2014 г. он составлял 2.7 млрд руб.
Компания «Рюрик Менеджмент» имеет много партнеров, как юридических, так и физических лиц, что наверняка помогает заметать следы вывода денег. Структуры Вадима Гуринова в России может использовать в своих серых схемах и Роман Спиридонов.
Гуринов предпочитает не светиться в России. На сегодняшний день ему напрямую вместе с женой Галиной принадлежит только ООО «Аврора», занимающееся вложениями в ценные бумаги. 2023 г. компания закончила с убытком 100 млн руб.
Галина Гуринова в настоящее время владеет тремя компаниями, общая выручка которых в 2023 г. составила 9.4 млрд руб., убыток – 4.1 млрд руб.
На 4 млрд руб. ушло в минус находящееся в процессе реорганизации ООО ГК «Сервис-Телеком». Доли учредителей компании Галины Гуриновой, Лидии Соковой и Ольги Бердиной несколько лет находятся в залоге у «Газпромбанка». С 2017 г. до 2022 г. ООО ГК «Сервис-Телеком» работало без выручки и прибыли. Деньги банка могли через него выводиться.
С 2016 г. по июнь 2024 г. Галина Гуринова была соучредителем ООО «Контур -с», что подтверждает ее связь с Романом Спиридоновым. Доля Гуриновой перешла Артему Гуринову. Он – учредитель 8 компаний, работающих в сферах коммерческого консультирования, разработки программного обеспечения, оказания финансовых услуг. Свой бизнес Артем Гуринов может вести на деньги Романа Спиридонова и Вадима Гуринова.
Партнер Романа Спиридонова Артем Гуринов связан с офшором Gano Services Ins, а через нее с компанией Legal Consulting Services Limited.
Новости по теме: Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Legal Consulting Services Limited имеет отношение к нескольким десяткам компаний с Британских Виргинских островов и Панамы. С Романом Спиридоновым связана панамская компания Piemonte Management Corp, являющаяся акционером в других офшорах.
Следы от Романа Спиридонова и Вадима Гуринова ведут в Лондон, где зарегистрирована компания New End Developments LTD. Ее директоры – граждане Британии Валерия Гуринова, Сергей Ким и россиянин Николай Бердин. Все фамилии известны по активам семьи Гуриновых в России.
Валерия Гуринова – директор и в компании Halamar (Golden Square) Limited, Сергей Ким тоже в ней директор, а еще в Thurrock Investments Ltd, West End Commercial Properties Limited, Ashton Rose Concierge Services Ltd., Marble Management Limited, Wilson Capital Management Uk Limited и Caspian Investments Ltd. Geoffrey Piers HEMY, еще один директор New End Developments LTD, руководит и компанией Signet Capital Management Limited.
Роман Спиридонов через своих партнеров из семьи Гуриновых имеет доступ к целому рассаднику офшоров, что позволяет греческо-российскому бизнесмену помогать обходить санкции таким крупным российским компаниям как «Газпром», «Роснефть» и «Газпром нефть». Спиридонов через Вадима Гуринова также связан и с близким другом Владимира Путина подсанкционным олигархом Геннадием Тимченко. И при этом компания Спиридонова Petroruss Dmcc работает по всему миру. В ближайшее время санкций ей точно не избежать.