Продавец компании Дмитрий Тельман также ранее имел проблемы с законом - его привлекали за незаконные валютные операции.
Судя по всему, семьи продавца и покупателя давно были знакомы. В этой истории не обошлось и без кипрских офшоров. А как же иначе?
Историей, ведущей следы к бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия России, экс-депутату Госдумы Виктору Семенову.
18 декабря 2024 года компания ООО «Деловое партнерство», управляющее юрлицо Biennale Group, выпускающее кондитерские изделия в Подольске, перешло от Дмитрия Тельмана в руки уроженца Таджикистана Мехрубона Садыкова.
На сегодня ООО находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ней других юридических лиц. Возможно, Садыков решил присоединить актив к своему уже имеющемуся ООО «Мастерфуд», которое выпускает сухофрукты, орехи и разные суперфуды (бренды - Natur Foods, Snack & Go, Botanica и «Натурвиль»).
И продавец, и покупатель - весьма занятные персонажи, которые, похоже, весьма вольно трактуют закон.
В открытых источниках полный тезка Дмитрия Тельмана, который к тому же указан как директор ООО «Деловое партнерство», привлекался к административной ответственности за незаконные валютные операции.
Как следует из материалов суда, Тельман выдал из кассы зарплату работникам-нерезидентам, то есть, похоже, практиковал черный нал и неофициальное трудоустройство с зарплатой «в конвертах». В 2021 году его к ответу именно за это и привлекал налоговый орган. Тельман отделался легким испугом - штрафом в 20 тыс. рублей.
Похоже, и с налогами г-н Тельман не очень ладит - до продажи компании (на ноябрь 2024 года) у неё имелась налоговая задолженность в 163 тыс. рублей.
А тем временем тезка Мехрубона Садыкова также не отличался добрыми отношениями с законом. Он в 2015 году привлекался к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, которых он нецензурно обругал, а на требование о представлении документов Садыков М.Х. ответил отказом и попытался скрыться. Его задержали с применением спецсредства и физической силы. В итоге фигурант был арестован на 15 суток.
Стоит отметить, что в числе владельцев ООО «Мастерфуд» вплоть до февраля 2023 года фигурировал Садыков Фируз Хилолиддинович, тёзка которого также отметился в криминальной хронике.
В 2017 году некий Садыков за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти - сотрудника полиции), был оштрафован на 200 тыс. рублей.
Судя по материалам суда, будучи пьян и находясь в пейнтбольном клубе, он приставал к гражданам из другой компании отдыхающих, угрожая и выражаясь в общественном месте нецензурной бранью. А когда приехала полиция, он попытался сбежать и в ходе побега ударил представителя власти.
Вот такая подобралась интереснейшая компания в этой сделке.
Интересно и то, что при этом вместе с ООО «Деловое партнерство» прописано некое ООО «Анатолия» (аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения), которое также принадлежит Мехрубону Садыкову, а ранее (до октября 2024 года), вероятно, активов владел его отец - Хилолиддин Садыков.
В собственности Хилолиддин Садыкова также были ныне ликвидированные ООО «Натурфудс» (оптовая торговля фруктами) и работавшее в сфере недвижимости ООО «Логос».
ООО «Натурфудс» Садыков в своё время купил и Илхомджона Таджибаева - владельца ряда столичных компаний - поставщиков по госзакупкам.
Судя по сайту, ООО «Мастерфуд» - в некотором роде «наследник» «Натурфудса». Фирма может иметь налаженные связи в Испании, так как вошла в состав Международного совета по орехам и сухофруктам.
В активах Садыковых не обошлось и без офшоров.
Так, совладельцем ООО «Логос» выступало ныне действующее ООО «Конвэй Интернэшнл» (ранее - Стар Фрут). Последнее с 2023 года принадлежит Мехрубону Садыкова, но ранее в его биографии отметилось кипрское ACCOMMODUS INVESTMENTS LIMITED. Фирма ликвидирована лишь в 2023 году.
При этом компания «Конвэй Интернэшнл», судя по материалам судов, имела тесные деловые взаимоотношения с ООО «СК Груп», чьим основным владельцем также было кипрское БЕДЖЕЛАК ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД.
У компании «Конвэй Интернэшнл» довольно интересный директор - с 2021 года этот пост занимает Александр Мустафин, который ранее был директором компании «Три к», что принадлежало АО «Белая Дача».
Бенефициаром АО на 2023 год является https://bo.nalog.ru/organizations-card/5890798#clarifications Виктор Семенов - фигурант списка Форбс, акционер производителя салатов — группы «Белая дача», а также бывший министр сельского хозяйства и продовольствия России, экс-депутат Госдумы.
Но вернёмся напрямую к Садыковым.
Судя по всему, отец Садыкова имел давние деловые связи с Дмитрием Тельманом. В пользу этой версии и то, что директором компании «Анатолия» с 2013 года является Тельман Шахноза Юсуфовна. Возможно, родственница владельца Biennale Group?
В 2014-2018 годы г-жа Тельман была владельцем компании «Мегаполис», которую перед ликвидацией передали ООО «Дискавери», в свою очередь принадлежавшей на 50% очередной офшорной кубышке - МИЛИНТА ГРУП КОРП. с Сейшел. Офшор похож на сливной бачок, на его счету почти 50 фирм, большая часть которых уже ликвидирована.
Судя по базе арбитража, свою продукцию ООО «Мастерфуд» ввозит из-за границы и нахватало претензий уже от множества таможенных органов. В частности, с Новороссийской таможней есть спор, который касается таможенной стоимости задекларированных товаров. Схожие претензии были у Московской таможни, Северо-западной электронной таможни.
Кстати, «Мастерфуд», судя по арбитражу, сотрудничает с дивизионом KDV скандально известного Дениса Штенгелова, имя которого многие узнали после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».
Офшоры, претензии таможни, драки с полицией. Весьма занятная компания прикупила кондитерскую фабрику в Подмосковье, не находите?