Офшоры (101)

Страницы (106): « -10 ‹ 98 99 100 101 102 103 104 › +10 »
У экс-министра Абызова нашли новые многомиллионные счета
У экс-министра Абызова нашли новые многомиллионные счета
Следственный комитет России обнаружил у обвиняемого в махинациях экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова новые банковские счета. Суд наложил на них арест
Офшоры 14 октября 2020
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
У дочери губернатора Ленинградской области обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей
Юлия Ришар владеет несколькими нежилыми помещениями, с которых она получает солидный доход за счет сдачи в аренду
Офшоры 12 октября 2020
Бизнес-джет, на котором летала телеведущая Наиля Аскер-заде, решили продать
Бизнес-джет, на котором летала телеведущая Наиля Аскер-заде, решили продать
Соответствующее объявление появилось на сайте дилера Jetcraft. Речь идет о том самом самолете из нашумевшего расследования Навального
Офшоры 12 октября 2020
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Глава Службы автодорог в Винницкой области, уличенный в коррупции, скрывает доходы и бизнес
Изучив декларации попавшегося на предложении взятки в 4,2 млн гривен Начальник Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игорь Алексеев, предлагавший главе региона взятку в 4,2 млн гривен, скрывает свои доходы и бизнес.
Офшоры 12 октября 2020
В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов
В Москве вынесен приговор полковнику, который пытался купить пост главы МВД Дагестана за 6 миллионов долларов
Бывший полковник полиции Магомед Хизриев осужден за покушение на дачу огромной взятки для того, чтобы занять высокий пост
Офшоры 09 октября 2020
Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики
Семейный бизнес при Шойгу. Как попутчица Путина из «Лады Калины» стала генерал‑майором, а ее брат построил жилье на месте военной фабрики
Расследования о дорогой недвижимости, тайном бизнесе и коррупционных доходах чиновников обычно касаются первых лиц: министров и глав госкорпораций. Но очень много интересного происходит на уровень ниже.
Офшоры 09 октября 2020
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи. 
Офшоры 09 октября 2020
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, которая осуществляет судебное разбирательство объединенного уголовного производства относительно нанесения ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК» обратилась с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия к председателю Высшего совета правосудия и Генеральному прокурору.
Офшоры 07 октября 2020
Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
Офшоры 06 октября 2020
Роман Криль не тонет
Роман Криль не тонет
Как сообщают многие телеграмм-каналы, Любченко окончательно перестал стесняться и открыто заводит в ДФС лютых схемщиков. То ли «пакуется» перед увольнением. То ли Ермак приказал нести денег больше и чаще.
Офшоры 05 октября 2020
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Крупнейшая сеть терминалов стала «прачечной»
Материалы расследования в отношении экс-замначальника Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова (которые выделены в отдельное производство), могут привести к Дмитрию Цацхину, владельцу  Финарс банка, у которого ЦБ в 2017 году отозвал лицензию
Офшоры 05 октября 2020
Вывод активов с видом на Швейцарию
Вывод активов с видом на Швейцарию
Продолжаем рассказывать о канале,  по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл
Офшоры 27 сентября 2020
Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность
Абызова обвинили в тратах коррупционных денег на благотворительность
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов тратил деньги, полученные коррупционным путем, на благотворительность.
Офшоры 24 сентября 2020
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Как Ермак легализует деньги через проект своего пресс-секретаря Заривной
Издание Vector, которое принадлежит пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака Дарьи Заривной привлекло внешнего инвестора. Им стала инвестиционная группа JKR Investment Group, инвестирующая средства топ-менеджмента Parimatch.
Офшоры 23 сентября 2020
"Байденгейт" Леонида Петухова
"Байденгейт" Леонида Петухова
Крупный российский чиновник, отвечающий за развитие Дальнего Востока, может оказаться фигурантом международного коррупционного скандала с участием иностранных спецслужб и миллионами на офшорных счетах.
Офшоры 21 сентября 2020
Страницы (106): « -10 ‹ 98 99 100 101 102 103 104 › +10 »
Лента новостей
04 февраля 2025 Трамп назначил Стива Уиткоффа специальным представителем по России и Украине, пообещав закончить конфликт
04 февраля 2025 Большинство поляков выступает за восстановление пограничного контроля в Шенгенской зоне
04 февраля 2025 Убитый в Москве Армен Саркисян два месяца назад попал под подозрение СБУ
04 февраля 2025 Гурьев подал иск против бывшего партнера Горбачева из-за задолженности в размере 14,9 миллиона долларов
04 февраля 2025 Жители Курской области разыскивают своих родственников после нападения на интернат в Судже
04 февраля 2025 ChatGPT представляет "Deep Research" для быстрого анализа
04 февраля 2025 Аналитики определили реальные расходы DeepSeek на подготовку искусственного интеллекта
04 февраля 2025 В Болгарии гражданка Украины подозревается в убийстве своих детей
04 февраля 2025 Мошенники предлагают фальшивые помилования от Лукашенко за 5000 долларов
04 февраля 2025 В Турции основателей "Фермерского банка" приговорили к 45 тысячам лет заключения
04 февраля 2025 Бывшего депутата из Брянской области будут судить за присвоение денег участников "СВО"
04 февраля 2025 Министерство обороны предложило считать годными для службы людей, страдающих сифилисом, гипертонией и психозами
04 февраля 2025 Российские военные обезглавили солдата Вооруженных сил Украины
04 февраля 2025 Киев обеспокоен возможной договоренностью между Трампом и Путиным о замене Зеленского
04 февраля 2025 Трамп выразил заинтересованность в получении редкоземельных металлов от Украины
04 февраля 2025 Контрактник, признанный негодным к военной службе, погиб в Украине
04 февраля 2025 Трамп обвинил Байдена в том, что он отправляет средства США на Украину, и призвал Европу сделать больше
04 февраля 2025 В Великобритании открылся первый реабилитационный центр для подростков, страдающих зависимостью от вейпов
03 февраля 2025 Виллу Усманова в Германии выставили на продажу из-за долгов
03 февраля 2025 Взлом Apex: хакеры получили контроль над системой управления медикаментами