Оффшоры (11)

Страницы (13): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Курорт, по данным нашего журналиста, лишь формально оформлен на «Роснефть», а по сути принадлежит персонально президенту РФ Владимиру Путину.

Офшоры 16 апреля 2021

Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса

Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.

Офшоры 14 апреля 2021

Руководство Сумыоблэнерго вывело в тень более 80 млн грн

Руководство АО Сумыоблэнерго организовало коррупционные схемы, с помощью которых вывело в тень более 80 млн гривен.

Офшоры 12 апреля 2021

У сына сенатора Мизулиной обнаружили квартиру в центре Москвы, которая стоит 100 млн рублей

Николаю Мизулину, сыну скандально известного сенатора Елены Мизулиной, принадлежит квартира в центре Москвы, стоимость которой составляет около 100 миллионов рублей.

Офшоры 09 апреля 2021

Отстраненный от должности глава Одесского порта хранит 110 тысяч долларов наличными

Отстраненный на время проведения финансово-хозяйственного аудита директор ГП «Одесский МТП» Алексей Мясковский, задекларировал внушительные сбережения.

Офшоры 08 апреля 2021

«Ландромат» от Реджепа Эрдогана

В середине марта Тверской суд Москвы начал выносить приговоры первым обвиняемым по делу о так называемой «молдавской схеме» по незаконному выводу средств за пределы Российской Федерации.

Бандиты 08 апреля 2021

ТОП-5 силовиков и чиновников, державших дома миллиарды

500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До того в доме главы алтайского минздрава нашли 6 млн рублей – подозреваемый во взяточничестве чиновник прятал их в тайнике под полом туалета.

Офшоры 08 апреля 2021

Нелегальные миллионы и фирмы-банкроты Сергея Дядечко: криминальные схемы донецкого "банкира"

Следователи Генеральной прокуратуры Украины оценили "предпринимательскую деятельность" Дядечко за тот период в почти 116 млн грн.

Офшоры 06 апреля 2021

НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн

Двойные стандарты в действии: в СМИ он - успешный бизнесмен и меценат, спонсор спортивных мероприятий и президент баскетбольного клуба.

Офшоры 06 апреля 2021

Незаконный руководитель Комиссии по азартным играм Рудой без накоплений и адекватных доходов купил дорогую иномарку

Незаконно назначенный председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой, на которого открыто уголовное производство (из-за незаконного назначения), отчитался о своих доходах за 2020 год в Нацагентство по предупреждению коррупции.

Офшоры 05 апреля 2021

«В схеме фигурирует более 100 млн…» Сколько ещё кэша перегнали за кордон махинаторы с Южного Урала

Коллеги и партнёры редакции «Компромат-Урал» сообщают, что «многомиллионные операции челябинских фирм с иностранными компаниями стали объектом пристального изучения фискальных органов, прокуроров и Росфинмониторинга. В суде уже прозвучали заявления о незаконном выводе крупных средств за пределы РФ, фиктивных сделках и уклонении от ответственности за невыполнение требований валютного законодательства о репатриации денег.

Офшоры 03 апреля 2021

Нефтяная сделка «по знакомству» приносит миллионы главному прокремлевскому политику Украины

Украинский политик Виктор Медведчук — близкий знакомый президента России Владимира Путина и надежный союзник Кремля. Новое расследование раскрывает, как полученный «с большой скидкой» нефтяной актив в России приносит Медведчуку и его партнеру десятки миллионов долларов.

Деньги 03 апреля 2021

Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов

Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.

Офшоры 03 апреля 2021

Дело против Альберта Худояна похоже на «процесс отжима» в исполнении Сергея Говядина и экс-депутата Ильдара Самиева

Отечественная судебная система не перестаёт показывать россиянам причудливые фокусы. Магия становится особенно сильной, когда дело касается лакомой столичной недвижимости. Попробуем последить за тем, как в Коптевском районном суде Москвы идет процесс девелопера Альберта Худояна.

Суды 26 марта 2021

"Грифон" Олерского на "бюджетных" волнах

Бывший чиновник Виктор Олерский закажет у ОСК суда на 800 млн рублей. Не эти ли деньги он мог получить из бюджета, купив "санкционную" финскую верфь у ОСК? Теперь пришла пора отдать Чемезову "должок"?

Деньги 22 марта 2021

Страницы (13): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

Лента новостей

03 февраля 2025 Подведены итоги ночной атаки дронов на российские регионы

03 февраля 2025 Ямальский фонд получил 3 миллиона рублей на подготовку отчета по устойчивому развитию

03 февраля 2025 Командир "Ахмата" Апти Алаудинов рекомендовал жителям Курской области "помалкивать"

03 февраля 2025 «Уралуправтодор» запросил 92 миллиона рублей у ДСК «Автодан»

03 февраля 2025 В Красноярске сменился руководитель Счетной палаты: Дмитрий Воропаев уходит с должности

03 февраля 2025 При взрыве в московском жилом комплексе "Алые Паруса" пострадал бывший заместитель командира МВД Олег Каспирович

03 февраля 2025 Армен Саркисян был госпитализирован в критическом состоянии после взрыва

03 февраля 2025 Стала известна личность владельцев квартиры в жилом комплексе «Алые Паруса», где от взрыва пострадал Армен Саркисян

03 февраля 2025 Украинские власти настаивают, чтобы США более тщательно подходили к мирным переговорам

03 февраля 2025 Армен Саркисян не пережил взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса»

03 февраля 2025 Илон Маск объявил о полном прекращении деятельности USAID без возможности возобновления

03 февраля 2025 Как бывшие знакомые гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина из ФСБ превратились в его врагов

03 февраля 2025 Бывший генеральный директор "Фонбета" Сергей Анохин вовлекает в уголовное дело президента РФС Александра Дюкова

03 февраля 2025 Суды России получили рекордное число дел о без вести пропавших

03 февраля 2025 Игорь Кобзев теряет поддержку: рассматривается ли замена губернатора Иркутской области?

03 февраля 2025 В Чувашии возбудили уголовное дело против главного редактора из-за поста о полиции

03 февраля 2025 Генеральная прокуратура требует конфискации активов сбежавшего топ-менеджера «Газпрома» Митюшова

03 февраля 2025 Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

03 февраля 2025 Трамп подверг критике Евросоюз и высказал угрозу о введении новых тарифов

03 февраля 2025 Вадим Шумков продолжает защищать "Экotech": курганское УФАС требует расторжения контракта