Схемы (9)

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Мнимые сделки принесли Дмитрию Зотову три миллиарда рублей

Как не вложив ни копейки собственных денег, получить актив стоимостью почти 3 млрд рублей, приносящий весьма неплохую прибыль? Ответ на этот вопрос в свое время нашел бывший гендиректор лизинговой компании Дмитрий Зотов, а теперь тонкости сложной схемы стали известны следователям.

Деньги 08 июля 2021

В «Киевзеленстрое» помогли фиктивным компаниям провернуть аферу с НДС на 30 млн гривен

Чиновники КП «Киевзеленстрой» в сговоре с владельцами частных компаний организовали схему по формированию безосновательного налогового кредита НДС на 30 млн гривен.

Бандиты 05 июля 2021

В ГБР проверяют Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям

В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям – в частности, о возможном самовольном присвоения властных полномочий и вмешательстве в автоматизированное распределение судебных дел.

Суды 02 июля 2021

Нацкомиссия заявила о шести новых мошеннических финансовых проектах — список

В Украине продолжают появляться новые мошеннические схемы и организации, выманивающие у украинцев деньги.

Бандиты 24 июня 2021

В национальном заповеднике «Переяслав» провернули преступную «схему» на 19 млн грн

Алексей Лукашевич угодил под следствие.

Бандиты 24 июня 2021

«Нормативы» братьев Хотимских

Пока Совкомбанк придумывает очередную «гениальную» схему, чтобы заработать на своих клиентах, его показатели падают вниз.

Бандиты 09 июня 2021

Журналист Ткач заявил о слежке за ним охраны Зеленского

Журналист проекта «Схемы: коррупция в деталях» Михаил Ткач утверждает, что после пресс-конференции президента Владимира Зеленского охрана главы государства начала слежку за их съемочной группой.

Бандиты 25 мая 2021

Ирина Долозина: ответит ли одиозная схемщица за многомиллионные «скрутки» НДС, фальшивые акцизные марки из «ДНР» и торговлю с террористами?

Особенно неплохо кормится и.о. начальника главного управления государственной налоговой службы в Донецкой области Долозина Ирина Леонидовна. Может, именно из-за нее Донбассу так и не удалось накормить Украину – все перехватывает по пути Долозина.

Бандиты 20 мая 2021

«Бабушка, я убила человека»: мошенники разработали новую схему обмана

Телефонные аферисты, которые с целью завладения чужими деньгами часто используют тему «ваш родственник в больнице» или «ваш родственник устроил ДТП», стали использовать и еще более изощренные способы.

Бандиты 14 мая 2021

Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине

Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.

Бандиты 16 апреля 2021

Вынесен первый приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей по «молдавской схеме».

Бандиты 12 марта 2021

Мошенники с OLX украли у клиентки monobank 94 тысячи гривен

Интернет-мошенники в Украине разрабатывают все новые схемы, которые помогают им обманывать доверчивых сограждан.

Бандиты 07 марта 2021

НАБУ предотвратило незаконное возвращение 674 млн грн компаниям Альперина

Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.

Бандиты 02 марта 2021

“Теряем по $2 млрд в год”: ОГП открыл дело по масштабной схеме нелегального экспорта зерна

По словам Гетманцева, в совершение этих преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры

Бандиты 17 февраля 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Лента новостей

24 февраля 2025 Иркутск задыхается: как при Руслане Болотове город стал ареной борьбы за землю

24 февраля 2025 В Польше задержали мужчину, который пытался украсть велосипед, чтобы поехать ночью за кебабом

23 февраля 2025 Хоккеисты из Казани и Челнов устроили массовую драку во время ледового матча

23 февраля 2025 Кириллу Дмитриеву поручили восстановление экономических отношений с США

23 февраля 2025 Россия планирует построить нефтеперерабатывающий завод и электростанцию в Мьянме

23 февраля 2025 В Государственной Думе предложили снять женщин с государственных должностей для повышения демографических показателей

23 февраля 2025 «Потеряли там кучу денег»: американские нефтяные компании сворачивают деятельность в России

23 февраля 2025 США ожидают возвращение бизнеса в Россию после заключения мирных соглашений по Украине

23 февраля 2025 Пассажиры рейса Utair в Дубае ждут вылета в Москву уже более пяти часов

23 февраля 2025 Бывший сотрудник Министерства обороны отправился на фронт, чтобы не предстать перед судом

23 февраля 2025 Израиль потребовал полной демилитаризации южной Сирии для обеспечения безопасности на Голанских высотах

23 февраля 2025 Зеленский отклонил предложения Трампа: как это может повлиять на Украину?

23 февраля 2025 Mustafa Egemen Shener’s Belarusian "laundromat," or How the owner of H Casino moves millions offshore

23 февраля 2025 Зеленский может изменить свою позицию по соглашению о природных ресурсах под давлением США, — Стивен Уиткофф

23 февраля 2025 В городе Пугачев Саратовской области пенсионеры проживают в аварийном доме без электричества

23 февраля 2025 В Кирове боец Матвей Леванов оказался вовлеченным в уголовное дело после инцидента в баре

23 февраля 2025 Запрещённые махинации: как Лана Вербитски оказалась связана с Николаем Василенко и преступным миром

23 февраля 2025 В Ростове местный житель столкнулся с проблемой замены стекла на своем новом автомобиле Geely

23 февраля 2025 Украина отклонила предложение Трампа создать фонд на 500 миллиардов долларов для добычи полезных ископаемых

23 февраля 2025 «Талибан» снял запрет с женской радиостанции Radio Begum после трёхнедельного перерыва